Единая проверка юридического лица и ИП по данным ФНС

Например: 1027700123456, 500912345678

Нажимая «Проверить» вы принимаете политику конфиденциальности.

Рекомендуем

Проверка юридического лица и предпринимателя по реестрам нужна, чтобы идентифицировать контрагента и исключить ошибку в реквизитах до подписания документов.

Что подтверждают государственные реестры

  • существование субъекта: как проверить ООО на существование или как проверить существует ли ИП;
  • статус записи: проверить действующее ИП и проверить действует ли ИП по ИНН онлайн;
  • идентификаторы: ИНН, ОГРН, ОГРНИП и основные сведения для договора.

Регламент проверки по ОГРН, ОГРНИП и ИНН

  1. Если есть ОГРН, выполните проверку организации по ОГРН и сверку ИНН юридического лица.
  2. Если контрагент — ИП, проверьте ИП по ОГРНИП или проверьте предпринимателя по ИНН и убедитесь, что запись открыта.
  3. Когда известен только номер, проверьте ИНН по номеру ИНН и сопоставьте, чей ИНН указан в счете.
Сведения формируются из официальных открытых источников: ЕГРЮЛ/ЕГРИП ФНС, массивов Росстата и картотеки арбитражных дел. Проверка рекомендуется как элемент должной осмотрительности для бизнеса. Данные являются публичными и не содержат коммерческой тайны в рассматриваемом контексте.

Документирование должной осмотрительности

Чтобы проверка бизнеса по ИНН была воспроизводимой, фиксируйте результат и обновляйте его перед существенными платежами.

  • указывайте дату и входной параметр (ИНН или ОГРН);
  • сохраняйте подтверждение, если проверяете поставщика по ИНН бесплатно для закупки;
  • разделяйте цели: статус и реквизиты — из реестра, финансовое состояние компании по ИНН — по документам.

Часто задаваемые вопросы

Где можно проверить ИНН организации?

В официальных реестрах ФНС по ИНН или ОГРН, без посредников.

Как проверить наличие ИП по ИНН?

Сделайте запрос по ИНН и убедитесь, что запись относится к предпринимателю и имеет действующий статус.

Как проверить действие ИНН, если есть сомнения в счете?

Сравните ИНН в счете с данными реестра и проверьте, кому он принадлежит.

Можно ли проверить активность ИП по ИНН?

Реестр показывает регистрационный статус; фактическую активность подтверждают договоры, акты и платежная дисциплина.

Что можно проверить через ИНН в рамках комплаенса?

Идентификацию, статус, изменения в данных и косвенные риски по судебным спорам.